مجلس الإدارة

تركيبة المجلس

يتم توجيه شركة التعاونية من قبل مجلس الإدارة المؤلف من 9 أعضاء يرأسهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس. وتقع المسؤولية التامة على المجلس فيما يتعلق بإدارة الشركة وتحقيق أهدافها. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. تم انتخاب المجلس الحالي وتعيينه بتاريخ 26 مارس من عام 2020 لمدة 3 سنوات، ويتألف من 3 أعضاء مستقلين و6 أعضاء غير تنفيذيين. ويقوم أعضاء المجلس باختيار مدير غير تنفيذي رئيساً لمجلس الإدارة، وتقع عليه مسؤولية التمثيل العادل للمديرين المستقلين وغير التنفيذيين.

يمتلك كل عضو من أعضاء المجلس المؤهلات والمعرفة والخبرات والنزاهة الملائمة للقيام بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه. ويضع المجلس أيضاً أسساً واضحة للمسؤولية والمحاسبة على جميع مستويات العمل داخل الشركة، ويتم ترؤس هذه الأسس من قبل الرئيس التنفيذي وبدعم من فئة الرؤساء التنفيذيين في القطاع، ويتبع إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي المعمول به داخل الشركة في عام 2021 بما يتماشى مع إستراتيجية شركة التعاونية لعام 2025.

تعد حوكمة الشركات الفعالة عنصراً أساسياً في إستراتيجية شركة التعاونية لعام 2025، ويتم توجيهها من قبل 6 لجان للحوكمة مهيكلة بعناية وعالية الدقة ومشكلة من أعضاء من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهي:

• اللجنة التنفيذية
• لجنة الترشيحات والمكافآت
• لجنة الاستثمار
• لجنة إدارة المخاطر
• لجنة المراجعة
• لجنة المشاريع التقنية

مهام وصلاحيات مجلس الإدارة

يمتلك مجلس الإدارة الصلاحيات التامة لإدارة الشركة وتحقيق أهدافها. ويملك الصلاحية لتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وفي جميع المحاكم المختصة وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان العليا أو الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وغيرها من اللجان القضائية وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وغرفة التجارة والصناعة وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك وبيوت المال مؤسسات التمويل الحكومية من مختلف المسميات والاختصاصات وغيرهم من المقرضين.

وللمجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة وقبول التنازل وإتمام الصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما ينتج عنها وتنفيذ هذه الأحكام وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة – بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- ولمجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين. وللمجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما لرئيس المجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك، دون حصر، عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات البنكية والائتمانية والسحب من الودائع لدى الجهات البنكية والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق والسندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية.

الهيكل التنظيمي

 

أعضاء مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء ومؤهلاتهم وخبراتهم ووظائفهم الحالية والسابقة

 

لائحة بأسماء الشركات داخل وخارج المملكة والتي يعمل بها أعضاء مجلس الإدارة بمناصب حالية أو سابقة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها (الحالية) أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها (السابقة) أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
السيد عبد العزيز بن إبراهيم النويصر	رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير السياحي. (2009م-2011م)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو لجنة المراجعة في شركة المياه الوطنية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة بيت الاستشارات الوطنية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة الحميد والنمر للاستشارات	داخل المملكة	شركة مهنية
	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة مراجعة شركة مهارة للموارد البشرية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	عضو لجنة المراجعة في شركة الخطوط الحديدية السعودية	داخل المملكة	هيئة حكومية
	عضو لجنة المراجعة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون	داخل المملكة	هيئة حكومية
	عضو لجنة المراجعة في شركة طيران أديل	داخل المملكة	هيئة حكومية
	رئيس لجنة المراجعة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
السيد عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التعاونية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (2008-2016)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو ونائب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) (2010-2016)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبوليمرات (2010م – 2016م)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك	خارج المملكة	شركة مساهمة بحرينية مغلقة
السيد وليد بن عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة بنك الرياض (2010-2016)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)	خارج المملكة	شركة مساهمة بحرينية مغلقة	عضو مجلس إدارة شركة رزا	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للمنافسة	داخل المملكة	هيئة حكومية	عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
السيد إيهاب بن عبد الدباغ	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة (2008م – 2014م)	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	عضو مجلس إدارة شركة مضاربة المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	الرئيس التنفيذي في شركة إجمال المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة المكاتب التنفيذية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
السيد حمود بن عبد الله التويجري	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية (2018)	داخل المملكة	هيئة حكومية
	عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	داخل المملكة	شركة مساهمة	رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للبتروكيماويات (2008-2012)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي	داخل المملكة	شركة مساهمة	رئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (2008-2012)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				عضو مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك (2014م– 2016م)	داخل المملكة	شركة مساهمة
				عضو مجلس إدارة مصرف الإنماء (2013-2016)	داخل المملكة	شركة مساهمة
				عضو مجلس إدارة سابك كابيتال (2009-2012)	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				عضو مجلس إدارة شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) (2008-2012)	خارج المملكة	شركة مساهمة
				عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
				عضو مجلس إدارة شركة مرافق للمياه والكهرباء	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
				الهيئة الملكية للجبيل و ينبع ( 2004-2007)	داخل المملكة	هيئة حكومية
				عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية بالجبيل وينبع (2004 - 2007 )	داخل المملكة	هيئة حكومية
السيد غسان بن عبد الكريم المالكي	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	لا يوجد
	مدير قسم التميز الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	هيئة حكومية
السيد جاسر بن عبد الله الجاسر	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية (2013-2017)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	مدير عام قسم الإستراتيجية والتحول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	هيئة حكومية
	عضو مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
السيد عبد الرحمن بن محمد العودان	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	لا يوجد
	عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	عضو خارجي في لجنة المراجعة في مجموعة تداول القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	عضو في اللجنة التأسيسية لبنك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم	داخل المملكة	هيئة حكومية
	رئيس مجلس إدارة شركة كوميت الصناعية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة علم	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	مالك ومدير عام شركة سيكيورتي هاوس	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية (2008-2016)	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	عضو مجلس إدارة شركة التجمع الصحي الثاني	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	عضو مجلس إدارة اتحاد اتصالات (2015-2018)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مساهمة محدودة	عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (2006-2012)	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	عضو مجلس إدارة شركة بيان للمعلومات الائتمانية	داخل المملكة	شركة ذات مساهمة محدودة	عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (2016-2017)	داخل المملكة	مؤسسة علمية حكومية
	عضو مجلس إدارة اتحاد اتصالات (موبايلي)	داخل المملكة	شركة مساهمة	عضو مجلس إدارة صندوق التنمية للموارد البشرية (2013-2016)	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	عضو مجلس إدارة شركة علم	داخل المملكة	شركة مساهمة	عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام (2015-2018)	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مزن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة مؤسسة موهبة (2017-2020)	داخل المملكة	شركة غير ربحية
	رئيس المجلس التنفيذي في شركة هوز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة تكافل الخيرية (2013-2019)	داخل المملكة	شركة غير ربحية
				عضو مجلس إدارة شركة تكامل القابضة (2013-2016)	داخل المملكة	شركة حكومية
				عضو مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال (2012-2014)	داخل المملكة	شركة حكومية
				عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (2009-2013)	داخل المملكة	شركة مساهمة
				عضو مجلس إدارة شركة يونيفونك (2019-2021)	داخل المملكة	شركة ذات مساهمة محدودة

الإجراءات المتخذة من مجلس الإدارة لإعلام الأعضاء والمديرين غير التنفيذيين على وجه الخصوص بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حول الشركة وأداءها

في حال استلام مقترحات أو ملحوظات من المساهمين، يقوم مجلس الإدارة وبالأخص رئيس المجلس إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة وبحسب ما تنص عليه سياسة حوكمة الشركة بإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بهذه المقترحات/الملحوظات عن طريق الوسائل التالية:

• اجتماعات مجلس الإدارة
• اجتماعات لجان مجلس الإدارة
• اجتماعات الجمعية العامة
• الاجتماعات الدورية التي تعقدها الشركة مع المساهمين والمستثمرين

وسائل تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاؤه واللجان التابعة له والجهة الخارجية التي تقوم بعمل التقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت.

بناء على سياسة حوكمة الشركة لشركة التعاونية والتي تعطي الصلاحيات للجنة الترشيحات والمكافآت لتحديد آلية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية، وقد تم الموافقة على آلية التقييم للسنة المالية 2022 حسب الإجراءات المعمول بها. يتم ربط مؤشرات الأداء المهمة للتقييم بالأهداف الإستراتيجية للشركة بهدف رفع فاعلية ودقة عملية التقييم من خلال التعاقد مع جهة خارجية موثوقة، وذلك إلى جانب تقييم المهارات والخبرات والفعالية في أداء المهام والمسؤوليات.

يتشارك المديرون التنفيذيون مسؤولية القيام بالتقييمات الدورية لأداء رئيس المجلس في غيابه، وذلك بشرط تقديم الحلول لأي من نقاط الضعف الموجودة بشكل يخدم مصالح الشركة.

أشارت نتائج التقييم لعام 2022 إلى قيام مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية بمهامهم ومسؤولياتهم التي تخص المواضيع الجوهرية بفاعلية.

وصف أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي أو قيود مفروضة على أي من أعضاء مجلس الإدارة من أي هيئة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يتعلق عملها

تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه لا توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي أو قيود مفروضة على أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021م من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له علاقة بالشركة.

تواريخ اجتماعات الجمعية العامة المعقودة خلال السنة المالية الماضية وأسماء الأعضاء اللذين حضروها

	الاسم	سجل الحضور الاجتماع الأول 18-05-2022
1.	السيد عبد العزيز النويصر – رئيس المجلس	حضر
2.	السيد عبد العزيز الخميس – نائب الرئيس	حضر
3.	السيد وليد العيسى	حضر
4.	السيد حمود التويجري	حضر
5.	السيد إيهاب الدباغ	حضر
6.	السيد غسان المالكي	حضر
7.	السيد جاسر الجاسر	حضر
8.	السيد عبد الرحمن العودان	حضر
9.	الدكتور خالد الغنيم	حضر

عدد اجتماعات مجلس الإدارة المعقودة خلال السنة المالية الماضية وتواريخها وسجل الحضور فيها ذاكراً أسماء الأعضاء الحاضرين

	اسم العضو	عدد الاجتماعات (4)				المجموع
		First meeting (27 March 2022)	Second meeting (02 June 2022)	Third meeting (20 August 2022)	Fourth meeting (27 December 2022)
1.	السيد عبد العزيز النويصر	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
2.	السيد عبد العزيز الخميس	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
3.	السيد وليد العيسى	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
4.	السيد إيهاب الدباغ	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
5.	السيد حمود التويجري	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
6.	السيد غسان المالكي	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
7.	السيد جاسر الجاسر	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
8.	السيد عبد الرحمن العودان	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات
9.	الدكتور خالد الغنيم	✓	✓	✓	✓	4 اجتماعات

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 18/05/2022

 

العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

تتبع شركة التعاونية للتأمين في المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ما جاء في الفقرة الواردة في المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتوافقة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة والتي توضح آلية تحديد واعتماد المكافآت لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية كما تم ذكره أعلاه.

 

سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس

يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح وأي شروط معتمدة من الجمعية العامة. ولا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس بدون موافقة الجمعية العامة عليها. وتقوم الشركة بالتأكد من نشر كل التفاصيل مكتوبة للمكافآت والتعويضات المقترحة لتكون متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تلك المكافآت والتعويضات.

تتألف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبالغ معينة أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً (ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة)، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية. كما يحدد مجلس الإدارة المكافأة الخاصة لرئيس المجلس نظير أعماله ومسؤولياته التي يضطلع بها بهذه الصفة، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس المشار إليها أعلاه، ولاتخضع المكافأة الخاصة لرئيس مجلس الإدارة للحد الأعلى للمكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وفي حال تجاوزت الحد الأعلى فيجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل التوصية بها إلى الجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.

يحق لأعضاء مجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة له الحصول على التأمين الطبي لهم ولعائلاتهم اللذين يعيلوهم، ما عدا الأفراد المنتفعين بمثل هذا التأمين من أي جهة أخرى يعملون بها أو معها. وتقدم الشركة أيضاً التغطية بالتأمين ضد الغير لأعضاء المجلس و/أو اللجان التابعة له.

تعوض الشركة عضو مجلس الإدارة و/أو اللجان التابعة عن أي ضرائب أو رسوم حكومية مثل ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن عضويته في مجلس إدارة الشركة، ولا يحتسب هذا التعويض ضمن المكافآت والتعويضات التي تندرج ضمن الحد الأعلى الوارد مسبقاً.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 3 مايو من عام 2022 على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء المجلس واللجان التابعة. وعليه فقد قام مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالإضافة إلى المكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة، حيث تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وذلك بما يتوافق مع القوانين والقواعد والتوجيهات ذات الصلة وبالشروط والمعايير الموافق عليها من قبل الجمعية العامة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون
السيد عبد العزيز النويصر	450	20	35	–	–	600	1,100	–	–	–	–	–	–
السيد حمود التويجري	600	20	70	–	–		690	–	–	–	–	–	–
السيد إيهاب الدباغ	450	20	40	–	–		500	–	–	–	–	–	–
المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
السيد عبد العزيز الخميس	450	20	20	–	–		490	–	–	–	–	–	–
السيد وليد العيسى	450	20	60	–	–		500	–	–	–	–	–	–
السيد غسان المالكي	450	20	90	–	–		500	–	–	–	–	–	–
السيد جاسر الجاسر	450	20	45	–	–		500	–	–	–	–	–	–
السيد عبد الرحمن العودان	450	20	110	–	–		500	–	–	–	–	–	–
السيد خالد الغنيم	450	20	70	–	–		500	–	–	–	–	–	–
المجموع							5,280
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون
لا يوجد
المجموع